http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/04/207436.htm
Today the State Department, in concert with the Treasury Department, submitted to Congress, as required by the Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, a list of persons who have been determined, based on credible information, to meet the criteria described in that Act. Such criteria include responsibility for the detention, abuse, or death of Sergei Magnitsky, or involvement in certain other gross human rights violations in Russia, as defined by the law.
Persons on this list are banned from receiving or holding visas to enter the United States. Their property and interests in property subject to U.S. jurisdiction are blocked, and transactions in such property or interests in property are prohibited. The names may be found at the following link:
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx
http://www.vedomosti.ru/politics/news/11125301/istochnik_v_gosdepe_ssha_opublikovan_nepolnyj_spisok?full#cut
Госдепартамент США: Закрытая часть «списка Магнитского» существует
В списке, опубликованном в пятницу, не оказалось ни одного высокопоставленного российского чиновника; во внешнеполитическом ведомстве США утверждают: существует еще один — закрытый — список
Дмитрий Дмитриенко
Ведомости
13.04.2013
Госдепартамент США подтвердил, что помимо открыто опубликованного «списка Магнитского» существует и его закрытая часть. «Я могу подтвердить, что в соответствии с законодательством существует и закрытый список», — заявил на специальном брифинге, посвященном публикации списка, не названный по имени представитель госдепа. Сообщение о брифинге размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Представитель ведомства добавил: «Поскольку эта часть списка является закрытой, я не могу сообщить ни о его численности, ни назвать тех, кто в него включен, но мы посчитали своей обязанностью проинформировать конгресс о деталях, что мы и сделали».
Министерство финансов США опубликовало в пятницу на своем сайте список из 18 россиян, в отношении которых американские власти вводят визовые и финансовые санкции в соответствии с «законом Магнитского» (названным в честь погибшего в 2009 г. в сизо юриста Сергея Магнитского). Вопреки ожиданиям в списке не оказалось ни одного высокопоставленного чиновника.
В первом проекте «списка Магнитского», который прилагался к законопроекту, внесенному в конгресс США еще в мае 2010 г. сенатором Бенджамином Кардином, было 60 фамилий. На прошлой неделе конгрессмен Джеймс Макговерн передал в администрацию президента США расширенный вариант списка с именами 280 российских чиновников (в нем фигурировали генпрокурор Юрий Чайка, руководитель СКР Александр Бастрыкин и председатель Мосгорсуда Ольга Егорова), сообщалось в блоге Foreign Policy.
Но в опубликованном в пятницу документе нет имен высокопоставленных российских чиновников. Зато есть двое уроженцев Чечни, не упоминавшихся ни в одном из предварительных списков: Казбек Дукузов и Леча Богатырев. Оба были фигурантами дел об убийствах. Первый — редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, второй — Умара Исраилова, бывшего охранника главы Чечни Рамзана Кадырова, застреленного в Вене в 2009 г. после обвинений в адрес чеченского лидера.
«Список робкий, и имена, которые туда не попали, гораздо значительнее в нем перечисленных, но в администрации меня заверили, что расследование продолжается и список будет пополняться по мере появления доказательств. Если человек не попал в этот список, это еще не значит, что он не виновен», — цитирует The New York Times заявление Макговерна.
Самые высокопоставленные люди в списке — начальник сизо «Матросская Тишина» Иван Прокопенко и его бывший коллега Дмитрий Комнов, руководивший сизо «Бутырка». Создатели сайта «Остановить неприкасаемых!», созданного «друзьями Магнитского», утверждают, что Комнов более трех месяцев отказывал Магнитскому в медицинской помощи и лечении, а Прокопенко за неделю до назначенной юристу операции на поджелудочной железе распорядился перевести его в «Бутырку», где отсутствовало подходящее медицинское отделение.
Еще два «начальника» в списке — руководитель ИФНС № 28 по г. Москве Ольга Степанова и ее коллега из ИФНС № 25 по г. Москве Елена Химина (обе уже не работаю в налоговых органах). По мнению авторов сайта, они несут ответственность за вынесение решения от 24 декабря 2007 г. о заведомо незаконном возмещении налогов из российского бюджета на общую сумму 5,4 млрд руб.
В итоговый «список Магнитского» попали также имена восьми сотрудников МВД. Самый высокопоставленный — бывший начальник отдела по надзору за расследованием уголовных дел в Следственном комитете при МВД Андрей Печегин. Его подчиненные и он сам оставили без ответа или отклонили более двух десятков жалоб Магнитского и его адвокатов, утверждают «друзья Магнитского» на своем сайте. Там же говорится, что замначальника СК при МВД Олег Логунов «персонально курировал репрессивное сфабрикованное уголовное дело против Сергея Магнитского». С 2012 г. он занимает пост заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.
Другой замначальника СК при МВД — Наталья Виноградова, по данным создателей сайта, «координировала преследование» Магнитского. Ее подчиненный — старший следователь СК при МВД Олег Сильченко — руководил следственной группой, расследовавшей дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Магнитского. Он несет персональную ответственность за применение к юристу незаконных мер физического и психологического давления, создание ему пыточных условий содержания, которые привели в конечном итоге к гибели, утверждают авторы «Остановить неприкасаемых!».
Павел Карпов — старший следователь ГСУ ГУВД по г. Москве в ряде свидетельских показаний Магнитского назывался причастным к преступлению, связанному с кражей компаний фонда Hermitage и последующим хищением бюджетных средств в размере 5,4 млрд руб. Замначальника 6-го отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД по г. Москве Артема Кузнецова Магнитский называл соучастником кражи компаний фонда Hermitage. «Друзья Магнитского» считают его «вдохновителем и основным организатором карательных действий» в отношении юриста.
Кузнецов и Карпов впоследствии уволились из МВД, причем последний прошлой весной подал в лондонский суд на основателя Hermitage Билла Браудера, обвиняя его в клевете.
В «списке Магнитского» также оказались двое подчиненных Кузнецова — Дмитрий Толчинский и Алексей Дроганов, которые, по данным создателей сайта «Остановить неприкасаемых!», участвовали в организации и проведении незаконных обысков и изъятии документов компаний фонда Hermitage, использованных впоследствии для хищения денег из бюджета. Четверо судей Тверского районного суда г. Москвы — Алексей Криворучко, Сергей Подопригоров, Елена Сташина и Светлана Ухналева — попали в «список Магнитского» из-за того, что многократно санкционировали продление содержания юриста под стражей и отказывались рассматривать его жалобы.
Кто такой Магнитский
Юрист фирмы Firestone Duncan Сергей Магнитский работал на основанный инвестором Биллом Браудером фонд Hermitage Capital. В 2008 г. Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов по «инвалидной» схеме, когда более половины сотрудников организации составляют инвалиды, — в те времена так можно было экономить половину налога на прибыль. Представители Hermitage утверждали, что настоящей причиной преследования Магнитского было желание нечистоплотных сотрудников правоохранительных и налоговых органов скрыть следы хищения бюджетных средств под видом возврата налогов. Для этого они якобы использовали изъятую в ходе обыска в Firestone Duncan финансовую и правоустанавливающую документацию компаний Hermitage. Через год Магнитский умер в сизо.
В середине марта за отсутствием состава преступления было закрыто дело об обстоятельствах смерти Магнитского. По версии СКР, юрист умер «от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких с острыми кровоизлияниями», развившимися в результате осложнений кардиомиопатии на фоне сахарного диабета и хронического гепатита.
Совет по правам человека при президенте, проверявший обстоятельства смерти Магнитского в 2011 г., пришел к выводу, что обвинения в адрес юриста были выдвинуты необоснованно, под стражей он содержался незаконно, а в последние часы жизни к нему применили спецсредства — наручники и резиновую дубинку. Член совета Валерий Борщев в интервью «Ведомостям» высказывал мнение, что причиной смерти Магнитского могло стать избиение дубинкой и били его несколько человек.
Кто такой Браудер
Браудер основал Hermitage для инвестиций в России в 1996 г. Фонд был известен антикоррупционной активностью и деятельностью по защите прав миноритарных акционеров. В конце 2005 г. Браудеру запретили въезд в Россию, несмотря на наличие действующей визы. После гибели Магнитского Браудер развернул международную кампанию с целью привлечь к ответственности чиновников, предположительно причастных к его смерти или участвовавших в раскрытых им коррупционных схемах. В декабре 2012 г. президент США Барак Обама подписал закон, который отменяет поправку Джексона-Вэника, введенную еще в 1974 г. в защиту права советских евреев свободно эмигрировать из СССР, и одновременно вводит санкции в отношении российских чиновников, подозреваемых в причастности к нарушениям прав человека.
В ответ российские власти запретили американцам усыновлять детей из России, а также финансировать и возглавлять российские неправительственные организации.
В конце марта в Тверском суде Москвы начался суд над Браудером и Магнитским по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
